Procédure de due diligence et présentation du profil client.

Ouverture du compte. 

Identification et légalisation des avoirs (financiers, immobiliers, d’épargne et/ou de retraite).

Recherche des solutions fiscales optimales (dans le cadre de l’échange automatique d’information).

Pour les comptes déjà existants ailleurs, optimisation de la relation bancaire, réduction des commissions annuelles et renforcement de la confidentialité.

Gestion “Discretionary” ou “Advisory”.

Approche conservatrice et de long terme.

Priorité à la protection du capital familial et successoral.

Sélection des produits financiers les plus solides, avec du “sur mesure” en fonction du profil de risque souhaité.

Analyse confidentielle des portefeuilles déjà existants et sous-performants dans d’autres établissements bancaires .

Facilitation des affaires familiales en relation avec la Suisse. Permis de résidence et achat/location de d’immobilier.

Sélection des écoles et inscription des enfants dans les cursus scolaires choisis.

Pilotage des démarches de santé, prise des rendez-vous auprès des médecins, organisation des visites médicales et des séjours en cliniques.

Préparation des voyages d’affaires et d’agrément. Réservations et billetterie.

Prise en charge de toutes les questions liées aux assurances personnelles et professionnelles.

Enregistrement de tout type de société Suisse.

Prise en charge de l’administration, de la comptabilité et de la fiscalité. Traitement de la correspondance et légalisation des documents.

Gestion des ressources humaines, signature des contrats de travail et enregistrement des Permis de résidence en Suisse.

Préparation des contrats commerciaux et/ou autres.

Accompagnement des opérations de négoce avec les banques partenaires. Démarches douanières.